Theo điều tra của Công an TX Hoài Nhơn, đầu tháng 11-2022, Đạt cùng đồng bọn đến tỉnh Bình Định để đi tìm mua vàng về làm mẫu để về làm vàng giả. Sau khi chế tác được vàng giả giống như mẫu đã mua, các đối tượng đem vàng giả bán lại cho các tiệm vàng nhằm chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, Đạt và Sáng đến tiệm vàng VT tại P. Bồng Sơn (TX Hoài Nhơn) mua 1 dây chuyền 1,5 lượng vàng 99,99% và 1 lắc tay 2 lượng vàng (có kèm theo hóa đơn mua bán vàng). Mua vàng xong, cả 2 đối tượng quay về lại tỉnh Đồng Nai và Đạt, cùng Phạm Thanh Toàn và đồng bọn làm giả 1 dây chuyền và 1 lắc tay theo mẫu vàng thật đã mua ở tiệm VT. Các đối tượng sử dụng bạc để làm theo mẫu rồi mạ lớp vàng mỏng bên ngoài với kích thước, trọng lượng như vàng thật đã mua.

Sau đó, Đạt, Toàn và đồng bọn đón xe khách từ tỉnh Đồng Nai ra tỉnh Bình Định rồi lấy số vàng giả, kèm theo hóa đơn mua vàng quay lại tiệm vàng để bán. Do thấy số vàng trên có nguồn gốc từ tiệm vàng của mình, kèm theo hóa đơn xuất bán nên chủ tiệm vàng tin tưởng là vàng thật và đồng ý cầm số vàng trên với tổng số tiền là 170 triệu đồng. Đạt lấy tiền rồi quay về gặp đồng bọn chia nhau số tiền lừa bán vàng giả để tiêu xài.

Cùng thời điểm này nhiều tỉnh như Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Kiên Giang cũng xảy ra các vụ lừa đảo với thủ đoạn tương tự. Trước tình hình này, Công an TX Hoài Nhơn đã tập trung xác minh, truy tìm từ nhiều nguồn. Trong đó có việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tìm hiểu các nhóm bán vàng trên Zalo, Facebook và xác định nhóm đối tượng gây án. Tuy nhiên, các đối tượng thường xuyên thay đổi chỗ ở, thuê trọ không bao giờ khai báo tạm trú.

Đến tháng 4-2023, các trinh sát Công an TX Hoài Nhơn đã tìm manh mối nơi đối tượng đang thuê trọ nên tiến hành xác minh. Ngày 28-6-2023, Đội Cảnh sát hình sự- Công an TX Hoài Nhơn phối hợp Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) bất ngờ kiểm tra hành chính tại nhà trọ của Thanh tại xã Long Đức (H. Long Thành) phát hiện Trần Quang Đạt, Phạm Thanh Toàn cùng với tang vật gồm 5 ĐTDĐ, 8 lắc kim loại màu vàng; 1 lắc kim loại màu bạc; 14 đôi hoa tai kim loại bạc; 20 dây chuyền kim loại bạc; 21 dây chuyền kim loại màu vàng cùng rất nhiều các dụng cụ và nhiều máy móc dùng để làm vàng giả.

Qua đấu tranh bước đầu, Toàn và Đạt khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và đồng bọn. Bọn chúng khai thêm thực hiện 1 vụ tiệm vàng KA ở huyện Hoài Ân, 1 vụ ở PleiKu, Gia Lai và 1 vụ ở Hà Tiên (Kiên Giang). Không chỉ làm vàng giả đi lừa đảo, nhóm đối tượng này còn làm vàng giả để cung cấp cho các nhóm lừa đảo khác.

Thượng tá Lương Trường Sơn- Phó Trưởng Công an TX Hoài Nhơn cho biết, đây là nhóm lừa đảo với hoạt động rất tinh vi và quy mô lớn. Các đối tượng hoạt động từ các tỉnh miền Nam ra miền Trung. Để tránh sự phát hiện cơ quan Công an bọn chúng dùng nhiều thủ đoạn trong đó có việc sử dụng nhiều BKS giả. Hiện Công an TX Hoài Nhơn đang truy lùng các đối tượng còn lại đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng.

T.LONG